Geçen yaz, şirketlerin ve diğer tüzel kişilerin, altta yatan yararlı sahiplerinin ayrıntılarını, yani sadece yasal sahiplerini değil, giderek daha fazla ortaya çıkarmaları istendiğini bildirdik (önceki uyarı için buraya tıklayın)Bu yaz AB üyesi devletler AB'nin dördüncü kara para aklama Direktifi (MLD) Madde otuz altında gerekli kurumsal şeffaflık yükümlülüklerini ve ek önümüzdeki AB ulusal mevzuat ve AB çapında yükümlülüklerini hayata ne ölçüde özellikle AB içinde o tarihten bu yana gelişmelere bir göz atın. Madde otuz MLD aşağıdaki yükümlülükleri (yükümlülükleri) kapsayan, yirmi altı Haziran tarafından ulusal mevzuat uygulamak için üye devletler gerekli: karşılaştırılabilir yükümlülükleri güvenleri ve benzeri düzenlemelerin yararlı mülkiyet açıklanması için de geçerlidir. Baker McKenzie, AB genelinde şeffaflık gereksiniminin uygulanmasına genel bir bakış sağlamak için her bir AB üyesi devlet araştırmasını güncelledi.
Anahtar Q A şunları içerir: uygulama durumu hangi kuruluşların hangi kuruluşların detaylarına uyması gereken tarih yararlı mülkiyet testi işletmenin yükümlülükleri başarısızlık cezaları uyun ve bilgilerin kamuya açık olup olmayacağı. yirmi iki AB üyesi ülke, yükümlülüklerin uygulanması amacıyla mevzuat çıkarmıştır, ancak tüm yükümlülükler henüz bu mevzuat kapsamında geçerli değildir.
Mevzuat, yükümlülüklerin tam olarak uygulanmasından önce yapılması gereken başka düzenlemeler veya kararnameler gerektiren bir dizi üye devlet vardır.
Mevzuatı yürürlüğe giren yirmi iki üye devletten, her iki yükümlülüğün de) bilgi toplamak ve tutmak ve) merkezi bir kayıt ile dosyalamak için sadece on tane vardır.
Geri kalan altı üye devletin mevzuatı hala taslak haldedir veya ilgili Meclis organı tarafından onaylanmıştır, ancak yürürlüğe girmeden önce yayınlanmasını veya kararnameyi uygulamayı beklemektedir.
Madde otuz MLD zaten AB'nin beşinci kara para aklama Direktifi (MLD) tarafından değiştirilmiştir.
MLD on Ocak tarafından emin olmak için AB üyesi devletler gerektirir: madde otuz MLD kamuya erişilebilir bilgi yapmak için hiçbir şartı olmasına rağmen, şu anda kimin bilgi kayıtları İsveç ve Birleşik Krallık da dahil olmak üzere, kamuya erişilebilir on üye devletler vardır. MLD altında, tüm üye devletler bilgileri herkese açık hale getirmelidir AB genelinde otuz maddenin değişik derecelerde uygulanmasına rağmen, çoğu yargı alanında bilgi toplama ve tutma yükümlülüğü zaten var, bu nedenle şirketler zaten kabul edilmiş olmalı ya da bu yükümlülüğe uymak için mekanizmaların benimsenmesine bakmalıdır. Yargı yetkisine bağlı olarak, ilgili kayıt ile bilgi dosyalama yükümlülüğü de geçerli olabilir. Yükümlülüklerin şirketinize nasıl uygulandığını tartışmak veya 'kurumsal varlıkların faydalı mülkiyeti: otuz MLD maddesinin uygulanmasına ilişkin AB anketi' bir kopyasını istemek için lütfen her zamanki Baker McKenzie temasınızla veya, alternatif olarak kurumsal ortaklar, Kirsty Wilson veya Kim Tan.
